精工钢构(600496)：精工钢构关于可转债转股成果暨股份变化公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  转股状况：“精工转债”自 2022年 10月 28日进入转股期，到 2023年 3月 31日，累计转股金额 39,000元，因转股构成的股份数量为 7,846股，占可转债转股前本公司已发行股份总额的 0.00039%。

  未转股可转债状况：到 2023年 3月 31日，“精工转债”尚有 1,999,961,000元未转股，占“精工转债”发行总量的 99.9981%。

  本季度转股状况：“精工转债”自 2023年 1月 1日至 2023年 3月 31日，转股金额为 4,000元，因转股构成的股份数量为 804股。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应[2021]4153号）核准，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 4月 22日揭露发行可转化公司债券（以下简称“可转债”）2,000万张，每张面值 100元，发行总金额 20亿元，期限 6年。

  经上海证券买卖所自律监管决定书[2022]141号文赞同，公司 20亿元可转化公司债券于 2022年 5月 23日起在上海证券买卖所挂牌买卖，债券简称“精工转债”，债券代码“110086”。

  “精工转债”存续起止日期为 2022年 4月 22日至 2028年 4月 21日，转股起止日期为 2022年 10月 28日至 2028年 4月 21日止，初始转股价格为 5.00元/股。每次转股价格调整状况如下：

  因公司施行 2021年度权益分配，自 2022年 6月 16日起，转股价格变为 4.96元/股，具体内容详见《长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-055）。

  公司本次发行的“精工转债”转股期为 2022年 10月 28日至 2028年 4月21日。“精工转债”自 2023年 1月 1日至 2023年 3月 31日期间，转股的金额为 4,000元，因转股构成的股份数量为 804股。截止 2023年 3月 31日，累计已有 39,000元“精工转债”转化为公司 A股股票，累计转股股数为 7,846股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00039%。

  没有转股的“精工转债” 人民币面值总额为 1,999,961,000元，占“精工转债”发行总量的份额为 99.9981%。